廣州市鴻利光電股份有限公司公告稱,董事會于2015年8月12日收到公司副董事長馬成章先生、董事田陽先生的書面辭職申請。馬成章先生因個人年事已高,申請辭去公司副董事長、董事、戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員職務(wù),辭去上述職務(wù)后,馬成章先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。而田陽先生因個人原因,申請辭去公司董事職務(wù),辭去上述職務(wù)后,田陽先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)文件規(guī)定,上述辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
截至本該公告日,田陽先生持有公司已授予未行權(quán)的限制性股票51,975股,占公司總股本的0.02%。馬成章先生持有公司股份67,135,900股,占公司總股本的27.29%。據(jù)公告稱,馬成章先生與李國平先生為一致行動人,且共同為公司的控股股東及實際控制人,兩人合計持有公司股份134,271,800股,占公司總股本的54.58%。上述股份的變動將遵循《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
馬成章先生、田陽先生辭職不會造成公司董事會低于法定最低人數(shù),根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定,公司董事會應(yīng)由9名董事組成,公司將按照法定程序盡快完成增補董事的工作,同時補充戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員以及選舉副董事長。